“Estou de olho na InDeal”, diz delegado que fechou unidade da Unick Forex

[forumforex]

O delegado responsável pela operação que fechou um escritório da Unick Forex na cidade Crissiumal, no Rio Grande do Sul, está acompanhando outra empresa suspeita de pirâmide: a InDeal.

O delegado da Polícia Civil, William Dal Bosco Garcez Alves, disse ao Portal do Bitcoin que eles não possuem escritório na cidade, mas que estão nos arredores.

“Eles não têm ponto comercial aqui na cidade, mas estão na estão na região. Eles estão aqui em nossa volta”.

Com a promessa de lucros de 15% a investidores interessados na aquisição de criptomoedas, a Indeal é outra empresa que está sendo investigada pelo Ministério Público Federal (MPF).

Garcez disse que entrou em contato nessa terça-feira com o procurador do MPF de Novo Hamburgo, Celso Tres, que está investigando empresas suspeitas de atuarem em esquemas de pirâmides financeiras com a utilização de criptomoedas.

O delegado, contudo, afirma que “não há investigação conjunta”, mas que sim, os dois passarão a compartilhar algumas informações com a finalidade de ajudar nas investigações.

“Ele estava promovendo uma investigação no Vale do Sinos e eu fiz essa investigação aqui. Mas agora o que a gente for apurando vai tentar, de certa forma, trocar informações. Estou sabendo até que ele tem outras investigações no estado sobre isso e até fora do Estado também”.

A conversa se deu pelo fato de a cidade ter sido palco da atuação da Unick Forex, mas depois dessa empresa pode haver outras sob a mesma suspeita como é o caso da InDeal.

O procurador da República, numa entrevista à Rádio Gaúcha, chegou a afirmar que há fortes indícios de se tratar de pirâmide como foi a Telexfree.

A investigação no MPF dessas empresas começou a partir de dados levantados pela Receita Federal, pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e alguns outros órgãos como já relatou Tres.

Ideal aberta, Unick fechada
Sobre a operação ocorrida na manhã de terça-feira (26), Garcez disse que o escritório que foi fechado era, de fato, utilizado por representantes da Unick Forex

O grupo usava uma sala alugada que ficava num centro comercial da Rua Guarita, localizada no centro da de Crissiumal — cidade com menos de 15 mil habitantes — como uma filial da empresa para captar investidores.


Esta é a notícia vinculada pelo portal do Bitcoin sobre o broker unick forex. Deixo o alerta para os camaradas traders. De acordo com a materia há um segundo broker suspeito.

[mike]

Unick pirâmide??

[Martha Santos]

Creio que não, é a Unick forex em sí, mas sim um parceiro que não respeitou as leis do país e, além de captar clientes de forma indevida prometia ganhos consistentes de 30% ao mês, sabemos que isso pode não ser possível de forma consistente. Quanto a ser pirâmida, a CVM acusa o escritório que atuava no Brasil de um parceiro, de pirâmida. Se é possível, supostamente sim.

[jssuser]

Na segunda-feira (01), um dos maiores jornais brasileiros de notícias, Valor Econômico destacou o quão grande está sendo o desafio da Comissão de Valores Mobiliários em conter inúmeras tentativas de pirâmides financeiras.

Materia Completa ( https://portaldobitcoin.com/valor-economico-cita-unick-forex-e-indeal-em-reportagem-sobre-aumento-de-reclamacoes-a-cvm/amp/[ )

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A Unick Forex solicitou prorrogação de sua defesa diante das recentes indagações da CVM. Com o pedido, a empresa espera ganhar mais tempo para formular a sua defesa perante a comissão. Inicialmente o prazo para a Unick Forex ser ouvida era de 45 dias de acordo com a CVM. Com o prazo inicial chegando ao fim, a empresa buscou recursos para conseguir mais tempo diante da investigação.

[ulier22]

A empresa, cuja atuação é considerada irregular pela CVM, declarou que a demora no pagamento está relacionada ao ajuste de plataformas e responsabilizou a URPay, que diz que a Unick não é mais sua cliente desde março.

[ulier22]

Sobre a Unick Forex.

Através deste post gostaríamos de nos desculpar com quem investe na Unick Forex, a empresa que, através dos seus materiais educativos promete 1,5% ao dia. A Unick Forex é extremamente segura e seus contratos são garantidos pela S.A. Capital que dá como garantia um lote de terras que é inexistente.

A S.A. Capital, por sua vez, é uma empresa criada pelos próprios diretores da Unick. Isso significa que eles mesmos garantem o dinheiro que as pessoas estão investindo na empresa. Como foi dito anteriormente, esse lote de terras não existe.

Nós pedimos desculpas por não ter conseguido alcançar milhões de brasileiros e ajudá-los a investir melhor o seu suado dinheiro. A educação financeira no Brasil é extremamente precária. Isso permite que milhares de pessoas caiam em golpes e percam todo o seu dinheiro em esquemas de pirâmide.

[forumforex]

Uma nova mensagem no site da Unick Forex, agora Academy, avisa os clientes que “todas as solicitações de saques feitas até o dia 12/07 através de uma das plataformas de pagamento que utilizamos, que ainda estão em aberto, serão estornadas integralmente”.

[jssuser]

A suposta pirâmide financeira, Unick Forex, que recentemente mudou de nome para Unick Academy, têm anunciado em sua plataforma que irá cancelar a solicitação de saques de clientes, conforme publicação oficial na página da empresa quando o usuário faz login.

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Mais de 150 reclamações sobre atrasos de pagamentos da Unick Forex foram registrados no site Reclame Aqui. Esse número surpreendente foi registrado em apenas 24 horas. Segundo a maioria das publicações, a empresa está com atrasos em pagamentos solicitados dentro da plataforma.

[forumforex]

A Unick Forex foi citada em um processo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ/RJ). Segundo a ação, a empresa está sendo processada por Jaqueline Lourenço de Almeida e Silva. Além da Unick Forex, a SA Capital LTDA também é apontada como réu na ação.

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As reclamações contra a Unick Forex exploriram e já passam de 5 mil, segundo dados do portal Reclame Aqui, o movimento de clientes insatisfeitos com a plataforma foi impulsionado após, novamente, os líderes da suposta pirâmide financeira com Bitcoin, anunciram outra manutenção na plataforma e, portanto, mais um congelamento nos saques.

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A Unick Forex ou Unick Academy, mais uma vez suspendeu os pagamentos para os seus clientes. De forma idêntica, atrasou o processo da CVM que investiga se há irregularidades na empresa ou não.

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A Unick Forex não cumpriu a promessa de retornar com o site no ar na quarta-feira (14), segue sem realizar os pagamentos e, ao mesmo tempo, anunciou novas plataformas de seguros e consórcios.

[forumforex]

Após semanas sem conseguir sacar, clientes da Unick tentam invocar suposto contrato que devolve dinheiro integralmente em caso de insatisfação mas, até o momento, as tentativas foram sem sucesso.
A Unick diz ser amparada por uma empresa chamada S.A Capital, que garante os investimentos dos clientes que realizam a compra dos planos. A S.A Capital tem como dono o Fernando Lusvarghi, que também é diretor jurídico da Unick.

[forumforex]

A situação é crítica”. É assim que Marcelo Prata, um dos apoiadores da Unick Forex, define o momento atual da empresa que deixou claro que não vai pagar os rendimentos e apenas devolver o valor investido parcelado.
Seu irmão, Marcos Prata, do departamento jurídico da empresa, vai além de afirma que caso as pessoas entrem com ações contra a Unick, ela fecharia e não teria como pagar aos investidores.
Os irmãos Prata tiveram áudios vazados e veiculados em um canal de investimentos online no Youtube. Por meio desses dois áudios se nota que a situação da empresa está longe da ótima fase que Danter Silva, o diretor de marketing, afirmou recentemente.

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https://www.youtube.com/watch?v=n-tVUjEMMHw

Palavras de Danter.

[usuarioforum]

Dobre seu capital em seis meses ou garanta um retorno de até 3% ao dia. Com tal promessa, uma empresa criada na pequena cidade gaúcha de Novo Hamburgo atraiu clientes sedentos por dinheiro fácil. Mas o que parecia tentador logo virou uma dor de cabeça. A Unick Forex – que acaba de mudar o nome para Unick Academy – deixou na mão parte de seus mais de 1 milhão de clientes ao suspender os resgates e informar que passaria a limitar os pagamentos.

[usuarioforum]

Os clientes da Unick Forex têm reclamado incessantemente da falta de transparência, de atendimento e, principalmente, da demora nos pagamentos. O canal oficial da empresa no Youtube, por exemplo, está configurado para não receber comentários.

[usuarioforum]

A Unick Forex, que oferecia investimentos com retorno de até 100% em seis meses e parou de pagar os resgates em 2 de agosto, diz agora que nunca foi uma empresa de investimentos. “Somos uma e-commerce, uma estrutura empresarial cuja atuação é feita no mercado digital”, informou, em resposta a um investidor no site Reclame Aqui. “A UNICK nunca foi empresa de investimento, ela não paga rendimentos, e sim bonificações”, acrescenta a nota.

[ulier22]

Com saques atrasados há mais de um mês, a Unick Forex retornou de uma manutenção que durou mais de duas semanas. Os clientes, contudo, continuam sem conseguir sacar e alguns estão com suas contas zeradas.

[usuarioforum]

A Unick Academy, empresa que atualmente enfrenta problemas para pagar seus usuários, entrou para o ranking do Reclame Aqui como uma das empresas com o maior número de reclamações no mês.

A empresa que já recebeu três alertas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) por oferecer irregularmente opções de investimento, foi a décima primeira colocada no ranking do site que registra insatisfação de clientes.

[Marcus Moreira]

Essa empresa está sempre na midia de forma negativa, claramente uma pirâmide financeira.

[forumforex]

O Portal do Bitcoin fez um levantamento dos processos que estão correndo contra a Unick e encontrou processos nos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo e Amazonas. Foi constatado que dentre eles, apenas um que tramita em São Paulo é que foi protocolizado há mais de um mês.

[ulier22]

Para a Unick Forex, uma perseguição contra a empresa está acontecendo. Em um texto publicado por Marcos Prata, que faz parte do jurídico da Unick Forex, o advogado aponta que a organização sofre uma “perseguição midiática”. Prata ainda comparou a suposta perseguição com o presidente do Brasil, ao alegar que a Unick Forex sofre o mesmo “linchamento virtual” que Jair Bolsonaro.

[usuarioforum]

De acordo com publicação no youtube, um cliente viajou vários quilômetros para cobrar a empresa. Assim, ele acampou na sede da Unick Forex em Novo Hamburgo no RS. Então isso ocorreu por que a empresa está com os pagamentos atrasados. Além disso está com diversas restrições da CVM com alegações de possíveis atos relacionadas com pirâmides financeiras.

[forumforex]

A edição de quinta-feira (19) do jornal Bom Dia Amazônia, da Rede Globo, contou com o especialista em finanças André Torbey. Ele falou sobre pirâmides financeiras, um tipo de crime em alta no Brasil. O convite acontece pouco tempo depois do calote da Unick Forex.

[jssuser]

A suposta pirâmide financeira Unick Forex, anunciou que liberou o saque para os clientes que desejam retirar seus investimentos e fechar seu cadastro na plataforma, conforme anuncio da empresa compartilhado com o Cointelegraph em 18 de setembro.

Entretanto, apeasar do anúncio, nada mudou. Investidores consultados pela nossa reportagem alegaram que continuam com os valores bloqueados e que o anúncio não passou de mais uma desculpa da Unick.

[usuarioforum]

A suposta pirâmide financeira Unick Forex, anunciou que liberou o saque para os clientes que desejam retirar seus investimentos e fechar seu cadastro na plataforma, conforme anuncio da empresa compartilhado com o Cointelegraph em 18 de setembro.

Entretanto, apeasar do anúncio, nada mudou. Investidores consultados pela nossa reportagem alegaram que continuam com os valores bloqueados e que o anúncio não passou de mais uma desculpa da Unick.

A Polícia Federal tenta rastrear supostas remessas bilionárias de recursos feitas pelos donos da Unick Forex para paraísos fiscais na Europa e na América Central, informou hoje o jornal Diário de Canoas, no Rio Grande do Sul. A empresa tem sede na cidade gaúcha de São Leopoldo. A Unick, que mudou de nome para Unick Academy, parou de pagar os valores prometidos a seus investidores em julho, alegando problemas operacionais e, depois, um desvio de recursos.

[ulier22]

Mais de 300 investidores confirmaram presença em uma manifestação que acontecerá na sede da Unick Forex. Marcada para esta terça-feira (1), a manifestação acontecerá em frente ao escritório da empresa em São Leopoldo – RS. Os investidores pretendem questionar os atrasos em pagamento da plataforma.

[ulier22]

Os sócios da Unick Forex, esvaziaram a sede da empresa neste domingo, 29 de setembro e 'fugiram' levando todos os equipamentos, segundo informações do próprio zelador do prédio que abrigava a sede da empresa em São Leopoldo, Rio Grande do Sul.

[ulier22]

Em mais um capítulo da novela da Unick Forex, que oferecia ganhos de 1,5% a 3% ao dia e prometia dobrar o capital de seus investidores em seis meses, mas parou de pagar os resgates em agosto, a empresa agora diz que vai pagar os investidores que quiserem sair do negócio em acordos extrajudiciais. Para isso, contratou um escritório de advocacia, cujo nome não foi divulgado, para organizar os acordos. A Unick havia se comprometido a liberar os pagamentos ontem, 30 de setembro, o que não ocorreu, como em diversas ocasiões anteriores. Em lugar disso, anunciou um novo processo de pagamento.

[usuarioforum]

Em publicação no blog oficial da Unick Forex, a empresa comunicou aos clientes a contratação do escritório Nelson Wilians Advogados Associados (NWADV), o mesmo que defendeu Cláudio Oliveira e o grupo Bitcoin Banco por menos de dois meses.
O objetivo da contratação, segundo a Unick, é regularizar os pedidos de cancelamentos, que serão realizados através de acordo extra judiciais.

[jssuser]

Sem pagar há mais de quatro meses os investidores, a Unick Forex aparenta sinais de total insolvência. A Justiça de São Paulo procurou bens em nome da empresa e se deparou com a realidade de não haver coisa alguma.

[ulier22]

Nesta quinta-feira, 17 de outubro, o presidente da Unick Forex, suposta pirâmide financeira, Leidimar Lopes foi preso, junto com o diretor de Marketing da empresa Danter Silva. De acordo com o delegado da Polícia Federal responsável pelo caso Aldronei Rodrigues, Lopes e Silva estariam ligados a outros esquemas além da Unick.

Junto com a prisão dos líderes da Unick, 1.500 Bitcoins foram apreendidos – além de carros e imóveis. Apesar do montante em Bitcoins saltar aos olhos, Rodrigues afirmou:

“A Unick não tem patrimônio nem para garantir uma ínfima parte do pagamento aos clientes.”
Rodrigues completa falando sobre a quantia apreendida em BTC:
“Talvez seja a única forma de ressarcir essas pessoas, mas é óbvio que esses rendimentos não conseguem de maneira alguma arcar com os lucros prometidos.”

[jssuser]

Com parte da diretoria e seu presidente presos pela Polícia Federal, além bloqueio de recursos e de seu banco de dados na Justiça, a Unick Forex confirmou ao Cointelegraph Brasil que está interrompendo suas atividades, confirmando que sua plataforma foi desativada.

[ulier22]

Na última sexta-feira, 22 de novembro, o Ministério Público Federal (MPF) oficializou a denúncia contra os membros da Unick Forex, suposta pirâmide financeira que teve seus principais representantes presos em outubro deste ano.

[usuarioforum]

Ca-de-ia neles.

[usuarioforum]

A Unick não possui escritório no The Matalon Business Center, em Belize, ao contrário do que afirmou a empresa por várias vezes a seus clientes.

[usuarioforum]

Os clientes da Unick Forex receberam nos últimos dias um comunicado de que alguns empresários estariam dispostos a comprar a dívida da empresa. Uma associação tem intermediado o caso, criando até um grupo no Telegram para discussões.

[ulier22]

Depois de ter habeas corpus negado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a defesa do presidente da Unick Forex, Leidimar Lopes, levou o caso para o Supremo Tribunal Federal (STF). A corte decidiu nesta terça-feira (10) manter a prisão preventiva do suspeito por liderar uma organização criminosa que deixou um prejuízo na casa dos bilhões reais.

[ulier22]

Um dos maiores golpes financeiros do Mercado Bitcoin brasileiro: cerca de 1550 bitcoins foi o prejuízo que a Unick deu a seus clientes. Além disso, R$ 200 milhões apreendidos em contas bancárias, R$ 750 mil em dinheiro, 44 carros de luxos, joias e moedas estrangeiras.

[ulier22]

O advogado Fernando Baum Salomon, segundo a Polícia Federal, tinha dois lados. Ele é investigado sob a suspeita de ser o líder oculto da Unick Forex e por ter criado um esquema com pessoas influentes para obter informações privilegiadas de investigações.

[ulier22]

A empresa Unick Forex teve suas operações encerradas pela PF, assim, um investidor resolveu entrar na justiça contra a empresa. Os pagamentos da Unick não tem sido realizados desde antes da operação da Polícia Federal, realizada em outubro de 2019.

[jssuser]

A Urpay, antiga parceira da Unick, vendeu sua carteira com 2 milhões de clientes no dia 12 de dezembro. O comprador é a Suitbank, uma empresa de serviços financeiros cujo site está registrado no nome Pablo Vinícius Goltara Cruz, suposto piramideiro da Emane Trade. Goltara Cruz consta como criador do domínio do ‘suitbank.com.br’.

[usuarioforum]

Paulo Sérgio Kroeff, membro da Unick Forex preso na Operação Lamanai, teria movimentado R$ 1 bilhão da Golden Stripe Corp (detentora da marca Unick) na plataforma de pagamentos Urpay. O dinheiro, no entanto, sumiu e ninguém sabe o paradeiro do recurso.

[jssuser]

O Livecoins teve acesso ao um material “explosivo” envolvendo a Unick Forex. Nele, um homem armado até com um morteiro, exige receber um dinheiro que teria investido na Unick de volta.

[usuarioforum]

De acordo com um youtuber, as coisas não estão fáceis para a MoGuRo Clube, que é apontada como sucessora da Unick Forex. A Moguro, segundo um investidor e youtuber, já está tendo problemas para pagar seus clientes há algumas semanas.

Depois que a Unick chegou ao fim, dezenas de líderes começaram a promover a Moguro, assim, diversas pessoas sairam da Unick e passaram a investir na empresa.

[ulier22]

Os clientes da MoGuRo Club começaram o ano novo já com atrasos em seus recebimentos. A cúpula da empresa, que foi abandonada pelas ex-lideranças da Unick Forex, culpa a operadora de pagamentos Urpay pelos saques bloqueados.

[Mike_Mike]

O diretor de marketing da Unick Forex, Danter Silva, teve seu pedido de liberdade provisória negado pelo Tribunal Regional Federal da 4a. Região (TRF-4) no último dia 9 de janeiro. A empresa é acusada de crimes contra a economia popular como fraude, lavagem de dinheiro e pirâmide financeira, tendo fraudado milhares de pessoas no Brasil e no mundo movimentado uma quantia bilionária, à qual as autoridades ainda têm pouco acesso.Segundo o Ministério Público, a diretoria da Unick Forex praticava crimes contra seus clientes e tinha conhecimento disso. A PF classificou a diretoria de "núcleo criminoso" na época das prisões. Os envolvidos, incluindo o presidente Leidimar Lopes, estão em prisão preventiva.

De acrdo com a decisão da Justiça, assinada pelo desembargador Victor Luiz dos Santos Laus, não há elementos que comprovem que Danter Silva não oferece riscos à investigação contra a Unick Forex, que teve sua diretoria e presidente presos pela Polícia Federal em outubro de 2019. Poirtanto, continuará preso.

[jssuser]

A Unick Forex foi encerrada em outubro de 2019, na famosa operação Lamanai. Agora um líder da empresa que foi para o banco dos réus negocia uma delação premiada com o Ministério Público Federal. As informações são do Jornal NH

[ulier22]

https://googleweblight.com/i?u=https://www.reclameaqui.com.br/empresa/unick-forex/&hl=pt-BR


Unick academic e as reclamações contra ela no reclame.aqui

[jssuser]

Isso porque a justiça apura que a vítima da Unick na verdade é o sistema financeiro nacional, segundo informações repassadas por um advogado que acompanha o caso. Jean Carbonera é responsável por um grupo que vai mover um processo contra a Indeal e a Unick Forex.

Já seriam mais de 15 mil clientes interessados nesta causa, afirmou Carbonera ao Livecoins. Mais de 500 milhões de reais teriam sido roubados por ambos os golpes, encerrados pela Polícia Federal em 2019.

[ulier22]

O pastor Eduardo Tamir da Silva, conhecido divulgador da pirâmide financeira Unick Forex, pediu o fechamento da Efatá Bitcoin. A empresa de cursos com sede em São Paulo era usada por ele para divulgar a pirâmide de Leidimar Lopes e Danter Silva da nas redes sociais.

[ulier22]

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) rejeitou uma proposta de acordo da Unick Forex e sócios da empresa para encerrar processo mediante pagamento de R$ 500 mil. A empresa e três diretores são acusados por emissão pública e distribuição de valores mobiliários sem a devida autorização do regulador, conforme noticiou o Valor em setembro passado.

[Sundra]

O Unick Forex foi fechado em outubro de 2020, na famosa operação de Lamanai. Agora, um líder da empresa que entrou no cais está negociando um prêmio com o Ministério Público Federal. As informações são do NH Journal

[ulier22]

A Justiça de São Paulo incluiu a empresa de pagamento Urpay numa das ações que tramita contra a Unick Forex. A decisão foi proferida pela Juíza Bianca Ruffolo Chojniak da 6º Vara Cível de Santo André, após se constatar que os valores investidos na Unick foram creditados na Urpay.