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Thread: “Estou de olho na InDeal”, diz delegado que fechou unidade da Unick Forex

  1. #51 Fechar a publicação
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    A Unick Forex foi encerrada em outubro de 2019, na famosa operação Lamanai. Agora um líder da empresa que foi para o banco dos réus negocia uma delação premiada com o Ministério Público Federal. As informações são do Jornal NH

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  2. #52 Fechar a publicação
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    https://googleweblight.com/i?u=https...orex/&hl=pt-BR


    Unick academic e as reclamações contra ela no reclame.aqui

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    Isso porque a justiça apura que a vítima da Unick na verdade é o sistema financeiro nacional, segundo informações repassadas por um advogado que acompanha o caso. Jean Carbonera é responsável por um grupo que vai mover um processo contra a Indeal e a Unick Forex.

    Já seriam mais de 15 mil clientes interessados nesta causa, afirmou Carbonera ao Livecoins. Mais de 500 milhões de reais teriam sido roubados por ambos os golpes, encerrados pela Polícia Federal em 2019.

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    O pastor Eduardo Tamir da Silva, conhecido divulgador da pirâmide financeira Unick Forex, pediu o fechamento da Efatá Bitcoin. A empresa de cursos com sede em São Paulo era usada por ele para divulgar a pirâmide de Leidimar Lopes e Danter Silva da nas redes sociais.

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    A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) rejeitou uma proposta de acordo da Unick Forex e sócios da empresa para encerrar processo mediante pagamento de R$ 500 mil. A empresa e três diretores são acusados por emissão pública e distribuição de valores mobiliários sem a devida autorização do regulador, conforme noticiou o Valor em setembro passado.

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    O Unick Forex foi fechado em outubro de 2020, na famosa operação de Lamanai. Agora, um líder da empresa que entrou no cais está negociando um prêmio com o Ministério Público Federal. As informações são do NH Journal

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    A Justiça de São Paulo incluiu a empresa de pagamento Urpay numa das ações que tramita contra a Unick Forex. A decisão foi proferida pela Juíza Bianca Ruffolo Chojniak da 6º Vara Cível de Santo André, após se constatar que os valores investidos na Unick foram creditados na Urpay.

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