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Thread: “Estou de olho na InDeal”, diz delegado que fechou unidade da Unick Forex

  1. #41 Fechar a publicação
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    Depois de ter habeas corpus negado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a defesa do presidente da Unick Forex, Leidimar Lopes, levou o caso para o Supremo Tribunal Federal (STF). A corte decidiu nesta terça-feira (10) manter a prisão preventiva do suspeito por liderar uma organização criminosa que deixou um prejuízo na casa dos bilhões reais.

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    Um dos maiores golpes financeiros do Mercado Bitcoin brasileiro: cerca de 1550 bitcoins foi o prejuízo que a Unick deu a seus clientes. Além disso, R$ 200 milhões apreendidos em contas bancárias, R$ 750 mil em dinheiro, 44 carros de luxos, joias e moedas estrangeiras.

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  4. #43 Fechar a publicação
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    O advogado Fernando Baum Salomon, segundo a Polícia Federal, tinha dois lados. Ele é investigado sob a suspeita de ser o líder oculto da Unick Forex e por ter criado um esquema com pessoas influentes para obter informações privilegiadas de investigações.

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  5. #44 Fechar a publicação
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    A empresa Unick Forex teve suas operações encerradas pela PF, assim, um investidor resolveu entrar na justiça contra a empresa. Os pagamentos da Unick não tem sido realizados desde antes da operação da Polícia Federal, realizada em outubro de 2019.

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  6. #45 Fechar a publicação
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    A Urpay, antiga parceira da Unick, vendeu sua carteira com 2 milhões de clientes no dia 12 de dezembro. O comprador é a Suitbank, uma empresa de serviços financeiros cujo site está registrado no nome Pablo Vinícius Goltara Cruz, suposto piramideiro da Emane Trade. Goltara Cruz consta como criador do domínio do ‘suitbank.com.br’.

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  7. #46 Fechar a publicação
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    Paulo Sérgio Kroeff, membro da Unick Forex preso na Operação Lamanai, teria movimentado R$ 1 bilhão da Golden Stripe Corp (detentora da marca Unick) na plataforma de pagamentos Urpay. O dinheiro, no entanto, sumiu e ninguém sabe o paradeiro do recurso.

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    O Livecoins teve acesso ao um material “explosivo” envolvendo a Unick Forex. Nele, um homem armado até com um morteiro, exige receber um dinheiro que teria investido na Unick de volta.

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    usuarioforum (08-01-2020)

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    De acordo com um youtuber, as coisas não estão fáceis para a MoGuRo Clube, que é apontada como sucessora da Unick Forex. A Moguro, segundo um investidor e youtuber, já está tendo problemas para pagar seus clientes há algumas semanas.

    Depois que a Unick chegou ao fim, dezenas de líderes começaram a promover a Moguro, assim, diversas pessoas sairam da Unick e passaram a investir na empresa.

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    Os clientes da MoGuRo Club começaram o ano novo já com atrasos em seus recebimentos. A cúpula da empresa, que foi abandonada pelas ex-lideranças da Unick Forex, culpa a operadora de pagamentos Urpay pelos saques bloqueados.

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  12. #50 Fechar a publicação
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    DAnter Silva da Unick Forex tem liberdade provisória negada

    O diretor de marketing da Unick Forex, Danter Silva, teve seu pedido de liberdade provisória negado pelo Tribunal Regional Federal da 4a. Região (TRF-4) no último dia 9 de janeiro. A empresa é acusada de crimes contra a economia popular como fraude, lavagem de dinheiro e pirâmide financeira, tendo fraudado milhares de pessoas no Brasil e no mundo movimentado uma quantia bilionária, à qual as autoridades ainda têm pouco acesso.Segundo o Ministério Público, a diretoria da Unick Forex praticava crimes contra seus clientes e tinha conhecimento disso. A PF classificou a diretoria de "núcleo criminoso" na época das prisões. Os envolvidos, incluindo o presidente Leidimar Lopes, estão em prisão preventiva.

    De acrdo com a decisão da Justiça, assinada pelo desembargador Victor Luiz dos Santos Laus, não há elementos que comprovem que Danter Silva não oferece riscos à investigação contra a Unick Forex, que teve sua diretoria e presidente presos pela Polícia Federal em outubro de 2019. Poirtanto, continuará preso.

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