photo
+ Responder ao Tópico
Resultados de 1 a 1 de 1

Thread: O esquema em pirâmide que valeu pena perpétua a dois chineses

  1. #1 Fechar a publicação
    Banned
    Data de afiliação
    Dec 2012
    Local
    Portugal
    Postagens
    10,737
    Obrigado
    43
    Agradecimentos 3,346 Tempos em 2,774 Postagens

    O esquema em pirâmide que valeu pena perpétua a dois chineses






    O meio jurídico chinês acredita que o caso que condenou Ding Ning e Ding Dian a pena de prisão até ao fim da vida pode marcar um padrão em futuros julgamentos do género.

    Fraude, contrabando de metais preciosos, posse ilegal de armas e travessia ilegal de fronteira. Estes foram os quatro crimes que valeram ao fundador da Ezubao, uma financeira chinesa, a condenação a pena de prisão perpétua.

    Mas Ding Ning, de 35 anos, não está sozinho na condenação. Também a cumprir pena até ao fim da vida vai estar o antigo presidente Ding Dian. Tudo por causa de um esquema piramidal envolvendo projectos imobiliários "falsos".

    Desde 2014 que, segundo o Financial Times, a empresa em que ambos tiveram influência se destacou pelas ofertas de crédito e de investimento, que prometiam retornos de até 15%.

    Ding Ning teria, sustentou a acusação, investido o dinheiro arrecadado em projectos imobiliários, além de o utilizar para pagar os juros prometidos aos restantes investidores. No ano passado, citado pela agência noticiosa chinesa Xinhua, o controller de risco da empresa garantia que 95% dos projectos eram "falsos".

    O esquema piramidal, ou de Ponzi, chegou a angariar um total de 50 mil milhões de yuan (6,4 mil milhões de euros à cotação actual) antes da detenção de ambos os responsáveis no início de 2016.

    Agora, além da pena de prisão perpétua, ambos têm de pagar multas que ascendem a 290 milhões de dólares (242,15 milhões de euros).

    A sentença chegou esta terça-feira, 12 de Setembro, e abarcou ainda outras 24 pessoas ligadas ao caso, condenadas a penas de prisão entre três e 15 anos.

    "Em toda a minha carreira, nunca tinha visto um caso de fraude com uma multa tão elevada," disse ao FT E Zhigang, advogado na Beijing Songying Law Firm, acrescentando que este caso pode vir a tornar-se um padrão para futuros julgamentos do género.

    Though trading on financial markets involves high risk, it can still generate extra income in case you apply the right approach. By choosing a reliable broker such as InstaForex you get access to the international financial markets and open your way towards financial independence. You can sign up here.


  2. The Following User Says Thank You to The Money Man For This Useful Post:

    Não registrado (1 )

+ Responder ao Tópico

Permissões de postagens

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts