“Estou de olho na InDeal”, diz delegado que fechou unidade da Unick Forex

[forumforex]

O delegado responsável pela operação que fechou um escritório da Unick Forex na cidade Crissiumal, no Rio Grande do Sul, está acompanhando outra empresa suspeita de pirâmide: a InDeal.

O delegado da Polícia Civil, William Dal Bosco Garcez Alves, disse ao Portal do Bitcoin que eles não possuem escritório na cidade, mas que estão nos arredores.

“Eles não têm ponto comercial aqui na cidade, mas estão na estão na região. Eles estão aqui em nossa volta”.

Com a promessa de lucros de 15% a investidores interessados na aquisição de criptomoedas, a Indeal é outra empresa que está sendo investigada pelo Ministério Público Federal (MPF).

Garcez disse que entrou em contato nessa terça-feira com o procurador do MPF de Novo Hamburgo, Celso Tres, que está investigando empresas suspeitas de atuarem em esquemas de pirâmides financeiras com a utilização de criptomoedas.

O delegado, contudo, afirma que “não há investigação conjunta”, mas que sim, os dois passarão a compartilhar algumas informações com a finalidade de ajudar nas investigações.

“Ele estava promovendo uma investigação no Vale do Sinos e eu fiz essa investigação aqui. Mas agora o que a gente for apurando vai tentar, de certa forma, trocar informações. Estou sabendo até que ele tem outras investigações no estado sobre isso e até fora do Estado também”.

A conversa se deu pelo fato de a cidade ter sido palco da atuação da Unick Forex, mas depois dessa empresa pode haver outras sob a mesma suspeita como é o caso da InDeal.

O procurador da República, numa entrevista à Rádio Gaúcha, chegou a afirmar que há fortes indícios de se tratar de pirâmide como foi a Telexfree.

A investigação no MPF dessas empresas começou a partir de dados levantados pela Receita Federal, pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e alguns outros órgãos como já relatou Tres.

Ideal aberta, Unick fechada
Sobre a operação ocorrida na manhã de terça-feira (26), Garcez disse que o escritório que foi fechado era, de fato, utilizado por representantes da Unick Forex

O grupo usava uma sala alugada que ficava num centro comercial da Rua Guarita, localizada no centro da de Crissiumal — cidade com menos de 15 mil habitantes — como uma filial da empresa para captar investidores.


Esta é a notícia vinculada pelo portal do Bitcoin sobre o broker unick forex. Deixo o alerta para os camaradas traders. De acordo com a materia há um segundo broker suspeito.

[mike]

Unick pirâmide??

[Martha Santos]

Creio que não, é a Unick forex em sí, mas sim um parceiro que não respeitou as leis do país e, além de captar clientes de forma indevida prometia ganhos consistentes de 30% ao mês, sabemos que isso pode não ser possível de forma consistente. Quanto a ser pirâmida, a CVM acusa o escritório que atuava no Brasil de um parceiro, de pirâmida. Se é possível, supostamente sim.

[jssuser]

Na segunda-feira (01), um dos maiores jornais brasileiros de notícias, Valor Econômico destacou o quão grande está sendo o desafio da Comissão de Valores Mobiliários em conter inúmeras tentativas de pirâmides financeiras.

Materia Completa

[ulier22]

A Unick Forex solicitou prorrogação de sua defesa diante das recentes indagações da CVM. Com o pedido, a empresa espera ganhar mais tempo para formular a sua defesa perante a comissão. Inicialmente o prazo para a Unick Forex ser ouvida era de 45 dias de acordo com a CVM. Com o prazo inicial chegando ao fim, a empresa buscou recursos para conseguir mais tempo diante da investigação.

[ulier22]

A empresa, cuja atuação é considerada irregular pela CVM, declarou que a demora no pagamento está relacionada ao ajuste de plataformas e responsabilizou a URPay, que diz que a Unick não é mais sua cliente desde março.

[ulier22]

Sobre a Unick Forex.

Através deste post gostaríamos de nos desculpar com quem investe na Unick Forex, a empresa que, através dos seus materiais educativos promete 1,5% ao dia. A Unick Forex é extremamente segura e seus contratos são garantidos pela S.A. Capital que dá como garantia um lote de terras que é inexistente.

A S.A. Capital, por sua vez, é uma empresa criada pelos próprios diretores da Unick. Isso significa que eles mesmos garantem o dinheiro que as pessoas estão investindo na empresa. Como foi dito anteriormente, esse lote de terras não existe.

Nós pedimos desculpas por não ter conseguido alcançar milhões de brasileiros e ajudá-los a investir melhor o seu suado dinheiro. A educação financeira no Brasil é extremamente precária. Isso permite que milhares de pessoas caiam em golpes e percam todo o seu dinheiro em esquemas de pirâmide.

[forumforex]

Uma nova mensagem no site da Unick Forex, agora Academy, avisa os clientes que “todas as solicitações de saques feitas até o dia 12/07 através de uma das plataformas de pagamento que utilizamos, que ainda estão em aberto, serão estornadas integralmente”.

[jssuser]

A suposta pirâmide financeira, Unick Forex, que recentemente mudou de nome para Unick Academy, têm anunciado em sua plataforma que irá cancelar a solicitação de saques de clientes, conforme publicação oficial na página da empresa quando o usuário faz login.

[ulier22]

Mais de 150 reclamações sobre atrasos de pagamentos da Unick Forex foram registrados no site Reclame Aqui. Esse número surpreendente foi registrado em apenas 24 horas. Segundo a maioria das publicações, a empresa está com atrasos em pagamentos solicitados dentro da plataforma.